Процесс учреждения оффшорного банка и получение оффшорной банковской лицензии в Доминике

Порядок и сроки прохождения каждого из этапов и необходимости выполнения платежей, включая оплату услуг нашей компании:

1. Происходит подписание «письма о гарантиях», в котором оговариваются условия по предоставлению услуг с нашей стороны, их стоимость и характер работы с Вами. С Вашей стороны производится оплата предварительного гонорара за наши услуги в размере 50%
2. Формирование и регистрация местной компании, от имени которой будет подана заявка на выдачу оффшорной банковской лицензии. Необходимо оплатить – 5 000 USD. Регистрация осуществляется в течение двух дней.
3. Вы заполняете необходимые документы для подачи заявки (время зависит от конкретного случая). Одновременно производится подача специальной формы в частное детективное агентство для проверки Вашей личности. Время проверки, обычно, варьируется от 4 до 6 недель, в зависимости от того, в какой стране проживают акционеры и директора будущего оффшорного банка. Стоимость этой услуги зависит от количества человек, которых необходимо проверить, и обсуждается напрямую с агентством.
4. В течение двух дней мы изучаем и проверяем полученные от Вас документы. Если все в порядке, то Вы оплачиваете государственную пошлину за рассмотрение Вашей заявки в размере – 2 000 USD. Рассмотрение заявки правительством занимает 3 месяца.
5. После получения от правительства Доминики подтверждения, что будет выдана лицензия, Вы оплачиваете минимальный уставной капитал и вторую половину за наши услуги, а также оплату за услуги зарегистрированного агента в размере 3000 USD.
6. Вы получаете оффшорную банковскую лицензию. После этого происходит набор персонала для местного представительства оффшорного банка и арендуется помещение.

Стоимость банковской лицензии, выплачиваемой правительству, составляет 8 000 USD в год и выплачивается в срок выдачи лицензии. Оффшорные банки, желающие сохранить основной трастовый бизнес, должны также оплачивать 4 000 USD в год.