English
Russian

Особенности оффшорных банковских лицензий в Доминике

Одна из ключевых особенностей при получении оффшорной банковской лицензии, согласно закону Доминики о банковской деятельности, является необходимость того, чтобы была абсолютная прозрачность в отношении акционеров и совета директоров оффшорного банка. В качестве заявителя не могут выступать международные бизнес компании (International Business Company) и не допускаются акции на предъявителя.

В Доминике не существует разных классов оффшорных банковских лицензий: выдается только один тип банковской лицензии, который позволяет лицензиату заниматься всеми видами оффшорной банковской деятельности (т.е. за исключением работы с местными оншорными компаниями и гражданами Доминики). Однако, если лицензиат захочет выступить как резидентный банк, то потребуется оформление дополнительной лицензии.

Требования для получения оффшорной банковской лицензии в Доминике:

  1. Краткий бизнес-план будущих операций.
  2. Регистрация местной компании, которая будет являться заявителем на оффшорную лицензию.
  3. Доказательство оплаченного капитала в размере 1 млн. долл. США наличными или высоколиквидными ценными бумагами.
  4. Документы, которые позволяют министру рассмотреть следующие вопросы:
    • финансовую и личную репутацию заявителя
    • описание деятельности заявителей в области международного бизнеса.
    • финансовые показатели дочерних компаний в течении трех лет, непосредственно предшествующих дате заявки, заверенные независимым аудитором.
    • подтвержденная аудитом чистая прибыль каждого из акционеров, партнеров или филиалов компании, подающих заявку на получение оффшорной банковской лицензии.
    • характеристику и репутацию всех акционеров, директоров и предлагаемых директоров компании заявителя.
  5. Представительский офис в Доминике.
  6. Утверждение назначенных министром правительства двух лиц в качестве его уполномоченного агента, а так же заместителя уполномоченного агента и дату назначения агента в качестве корпоративного органа для данной компании.

Требования по пункту 5 и 6 могут быть обеспечены нашей компанией.

Продление оффшорных банковских лицензий

Для того, чтобы продлить свою оффшорную банковскую лицензию оффшорный банк должен:

  1. иметь представительство в Доминике
  2. иметь уполномоченного агента и заместителя уполномоченного агента в Доминике
  3. получить одобрение министра правительства на изменение адреса своего главного офиса, или в отношении своих уполномоченных агентов.
  4. осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с интересами вкладчиков и общественности, а также внести соответствующее обеспечение в отношении нарушителей кредита, девальвации валюты и депозитных потерь.
  5. сохранить оплаченный капитал не менее 500 000 долл. США или пять процентов от депозита пассивов, или любой другой процент время от времени фиксируемый и установленный министром.
  6. поддержание соответствующей ликвидности в виде наличности или в ценных бумагах, в том числе в казначейских векселях или любой конвертируемой валюте или в виде срочных депозитов со сроком погашения менее чем через двенадцать месяцев, от надежных международных банков на сумму не менее 12 процентов от общего объема активов, или любой другой процент, который может быть определен по распоряжению министра.
  7. установление и поддержание системы бухгалтерского учета в соответствии с требованиями министра.
  8. оплатить годовой лицензионный взнос до 15 января каждого года.
  9. представить в International Business Unit ведомость активов и пассивов и других сопровождающих указанных отчетов за каждый квартал в течение тридцати (30) дней после окончания квартала.
Top ↑

Copyright © 2007
Offshore Bank License
All rights reserved